Mart ayında İspanya, Rus savunma devi Rostec’in milyarder CEO’su Sergei Chemezov’un sahibi olduğu 153 milyon dolarlık süper yat Valerie’ye el koyduğunu bildirdi. Timechenko gibi ABD de 2014 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Chemezov’a yaptırım uygulamıştı.
Pandora Belgeleri, Chemezov’un karısı Ekaterina Ignatova ve üvey kızı Anastasia Ignatova’nın, ailenin açık deniz imparatorluğundaki merkezi oyuncular olduğunu ortaya çıkardı. Pandora Belgeleri kayıtları, ailenin 350 milyon dolardan fazla bir değere sahip olduğunu ve 2005 ile 2016 yılları arasında BVI ve Belize’de kayıtlı dokuz şirketle bağlantılı olduğunu gösteriyor.
ICIJ medya ortağı IStories’in Pandora Belgeleri projesinin bir parçası olarak bildirdiğine göre, BVI şirketlerinden biri Valerie’nin sahibiydi.
Mordashov’un yatı
Mart ayında İtalyan makamları, Rusya’nın en zengin adamı Alexei Mordashov ile bağlantılı lüks bir yata el koydu. Aylar sonra, bir İtalyan mahkemesi yatın dondurulması talebini reddetti, Lady M. Mahkeme, Mordashov’un yatın gerçek sahibi olduğunu tespit etti – adı resmi evraklarda görünen şirket değil.
Pandora Belgeleri hazinesine dayanan bir ICIJ soruşturması, Mordashov’un bir Kıbrıslı holding şirketini ve BVI’da kayıtlı 60’tan fazla paravan şirketi Avrupa şirketlerine yatırım yapmak ve Rusya içinde kömür, kereste ve medya endüstrilerinde büyük paylar almak için nasıl kullandığını ortaya çıkardı.
Pandora Belgeleri, muhasebe devi PwC’nin Kıbrıs biriminin Mordashov’a iş imparatorluğunun açık deniz altyapısını inşa etmesine nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor. ICIJ, danışmanların kendisine ve hayat arkadaşı Marina Mordashova’ya, Lady M’ye ve bir Bombardier lüks jetine sahip olmaları için şirketleri kaydettirmelerine de yardımcı olduğunu buldu.
Pumpyanskiy’nin yatı ilk açık artırmada satıldı
Bir Rus oligarkına ait olan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak el konulan ilk lüks yat açık artırmada satıldı.
75 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Axioma, 23 Ağustos’ta Cebelitarık’ta satışa çıktı. Bir spor salonu ve sonsuzluk havuzuna sahip 72 metrelik yat, daha önce çelik ve petrol ve gaz boru hatları milyarderi Dmitry Pumpyanskiy’e aitti.
Amerika Birleşik Devletleri, Pumpyanskiy’e yaptırım uyguladı ve Avrupa ve Asya’daki ülkelerin benzer önlemlerinin ardından bu ayın başlarında yat Axioma’sını “engellenmiş mülk” olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı o sırada, “ABD, Kremlin’in ve onu sağlayanların, Kremlin’in akıl almaz saldırganlık savaşına verdiğimiz yanıtın bileşik etkilerini hissetmelerini sağlamak için ek adımlar atıyor” dedi.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun 2016’daki Panama Belgeleri soruşturmasından elde edilen kayıtlar, Pumpyanskiy’in 2013’te yatı satın almak için bir paravan şirket kurduğunu ortaya koydu.
Kayıtlara göre, İsviçre’nin Cenevre kentindeki Credit Suisse’deki bankacılar, Pumpyanskiy’nin İngiliz Virgin Adaları’nda yatın yasal sahibi olarak hareket etmesi için bir paravan şirket kurmasına yardım etti. Kayıtlara göre, Pumpyanskiy şirketi “ticari kâr” ile satın aldı.
Axioma’nın satışının, Ukrayna savaşının kurbanlarının yararına değil, yaptırıma tabi milyarderin almış olduğu bir kredinin ödemesinde temerrüde düşerek şartlarını çiğnediğini söyleyen ABD bankası J.Morgan Chase & Co.’nun yararına satıldığı için eleştirilere hedef olduğu bildirildi.
Mart 2022’de Rus oligark Alexei Mordashov’a ait olan ve İtalyan makamları tarafından ele geçirilen Lady M yatının önüne bir İtalyan Finans Polisi arabası park edildi.
News
